13名“水客”牵出数十亿元手机走私大案

　　2008年7月初，珠海拱北海关缉私局接到群众举报:7月3日将有十几名“水客”藏带手机，从九洲港口岸入关。所谓“水客”，是指将走私物品藏匿在身上携带入境的违法分子。 

　　根据举报线索，拱北海关缉私局立刻组织警力，于当天上午9时40分、9时50分、10时40分，对上述3班由香港开往珠海的班船进行布控，分别将黄某、陈某等13名将手机绑藏在衣物下面，企图从九洲海关无申报通道偷带入境的“水客”抓获。缉私人员从他们身上共查获诺基亚、三星等品牌手机主机1004部及配件一批，后经拱北海关关税处核定，该批走私手机价值人民币178万多元，涉嫌偷逃税款26万多元。根据这些“水客”的交代，缉私人员随即在珠海香洲情侣路等地，查获了从深圳前来接货的3部粤B牌照小轿车，并当场抓获姚某等3名负责接货的司机。 

　　同日，根据这3名司机交代的线索，拱北海关缉私局与深圳海关缉私局展开联合行动，以迅雷不及掩耳之势对深圳明通数码城的凯奇商铺进行了搜查，从其位于数码城520室仓库的保险柜中，查获该商铺销售走私手机所得货款1500多万元，以及走私手机的大量书证，但负责该商铺铺面及仓库的主要人员逃逸。 

　　据现场查获的该商铺《存货进销存汇总表》显示，自2008年5月31日至2008年6月27日，凯奇商铺从香港走私入境诺基亚、三星等品牌手机14万多部，价值1.5亿多元，涉嫌偷逃税款2000多万元。种种迹象显示:这是一起以走私手机为主的特大集团犯罪案，走私总额无疑是惊人的。 

　　鉴于案情重大，海关总署立即组织广东分署、拱北海关及深圳海关缉私部门，成立了“8703”办案组，联合侦办此案。随着办案组侦查工作的深入开展，一个以黄晓凯为首要分子的特大走私犯罪团伙逐渐浮出水面。

凭“炒手机”起家，借疯狂走私敛巨财

　　现年35岁的黄晓凯，是广东省揭阳市人，“8703”特大犯罪集团走私案主犯。黄晓凯高中毕业后在揭阳当地混生活，先是帮别人买古董，后来学着做生意，因感觉不赚钱，于2000年来到深圳闯荡，在一家卖水货手机的店铺当伙计。 

　　黄晓凯为人精明，很有心计，边打工边用心“偷师”。到2001年，他便在深圳远望数码城开设了自己的水货手机铺面，使用“凯奇”公司这一名称，事实上并未到工商部门注册，主要从事“炒手机”买卖，即自己没有仓库和库存，只有铺面柜台摆设的少量手机，如有顾客前来订购较大数量的手机，黄晓凯就直接打电话给大的水货手机商家订货，从中赚取差价。 

　　由于当时经营水货手机的店铺较少，竞争不算激烈，黄晓凯又比较会经营，他的生意很快红火起来，于是他建立了自己的手机仓库，并开始从香港大量走私三星、诺基亚等品牌手机入境。2005年，黄晓凯将走私据点搬到深圳明通数码城，走私规模进步一扩大。据查实，仅2006年2月至2008年7月间，黄晓凯集团走私手机526万多部，涉案金额78.42亿元，偷逃税款11.39亿元，获利近3.8亿元。而黄晓凯给集团成员的薪酬却不高，据办案人员介绍，集团中层领导每月只能领到3000元至6000元不等的工资。可以说，绝大部分走私手机的非法所得都装入了黄晓凯一个人的腰包。 

办案人员告诉记者，事实上，78亿元可能只是黄晓凯走私数额的一小部分，因为这仅仅是2006年2月至2008年7月间可以查实的数字，而黄晓凯从2001年开始走私手机活动，由于他采取了种种手段毁灭证据、掩盖罪行，2006年2月之前的走私数额已经无法查实，“可能只有黄晓凯自己知道他们到底走私了多少手机，赚了多少钱。”

企业化管理，多手段走私

　　据办案检察官介绍，为了逃避法律追究，黄晓凯走私集团组建了多个部门，采用金字塔式的组织结构和企业化管理模式，各部门和成员之间有严谨的组织结构和明确的分工。黄晓凯亲自或通过其父亲黄怀钦，从家乡揭阳招募了大量成员，组成手机走私集团，并以明通数码城为据点，设立销售铺面、主机仓库、配件仓库、人事行政部、交货部、财务部、接货部等多个部门，每个部门委派一名主要负责人。 

　　值得一提的是，该走私集团还设立了所谓的“看水部”，即专门负责在各走私口岸、明通数码城及其他相关地点，监视观察执法部门动向，随时向该集团其他成员通风报信，为其提供行动情报并进行掩护。 

　　黄晓凯规定，该走私集团成员要各司其职，层层对上一级负责，不得越级报告，不得相互打听对方的工作情况。并且，该团伙不断变换走私路线和走私方式，通过互联网进行远程服务器记账，采取首脑人物遥控指挥等反侦查手段，给案件的侦查取证工作带来了极大难度。 

　　黄晓凯走私集团还在香港设立了据点，负责大量采购诺基亚、三星、摩托罗拉等品牌手机，然后在其租赁的香港启建大厦等处的仓库，将手机按不同走私方式进行拆机、重新包装，采用多种方式偷运入境。 

　　据检察官介绍，走私渠道多样化是该集团一个显著特色。该集团采用过直通车夹带走私，即在货柜车车厢中设置夹层，将手机藏匿于夹层之中，以逃避海关检查;通过海上“大飞”(快艇)偷运手机入境，这种快艇经过改装，速度极快;有一段时间，他们还借助于边境地道进行偷运，该地道进出口分别设在香港和深圳，可以通过传送带将手机直接传送到深圳，只是后来地道被边防人员发现，封堵了这一堪称“疯狂”的走私渠道;后期，黄晓凯走私集团则主要通过“水客”夹带，以蚂蚁搬家的方式走私进境，由于在2006年6月和2008年2月该集团有两次走私活动先后被深圳海关查获，黄晓凯集团开始将走私路线慢慢由深圳向珠海转移。 

　　手机走私至内地后，由集团接货部负责用小轿车运送到深圳明通数码城附近，然后由黄某等“看水部”人员观察“风向”，如果没有异常情况，他们就通知主机仓库派人接货入库。 

　　在销售走私手机时，首先由集团销售部人员向深圳各大销售商咨询价格，确定当天各种型号手机的销售价格，然后对仓库中待售的手机进行定价。客户购买手机时，由集团设在明通数码城的铺面“名可坊”负责收款开单，再由交货部派人与客户电话联系，确定安全的交货地点，然后以游击的方式将手机主机及配件交给客户。由此，黄晓凯走私犯罪集团形成了境外采购、多种方式投运入境、接货运输、销售手机的一条龙走私链条。

海关总署、高检院先后挂牌督办

　　2008年7月，黄晓凯走私集团案发，团伙骨干成员纷纷逃逸。由于该走私集团采取层层对上负责的金字塔式组织结构，加大了侦查难度，多名部门负责人和骨干成员未能及时抓获，黄晓凯本人也不知所踪。

　　2008年底，海关总署对“8703”案挂牌督办，最高人民检察院也于2009年初将其列为挂牌督办案件。珠海市检察院对此案高度重视，多次开会研究案情，根据该院检察长金波的要求，迅速从侦监、公诉部门抽调人员，成立办案组，在案件侦查阶段依法提前介入。 

　　办案组成立后，便开始在拱北海关蹲点，与海关缉私部门召开多次座谈会、案情分析会，对案件的侦查取证工作进行引导。珠海市检察院领导多次带队调查取证，并对办案人员在取证方法、侦查过程、保密工作方面提出了严格的纪律要求。 

　　为尽快掌握案情，推动案件的侦查取证，为起诉工作做好准备，珠海市检察院检察官加班加点工作，迅速审查了全部案件材料102卷，写出审查报告140页10万多字，并定期向广东省检察院汇报案件进展情况。案件侦查过程中，最高人民检察院和广东省检察院多次派员赴珠海，与办案人员座谈研讨，并提出指导性意见。

首犯潜逃数月后神秘投案“解释清楚”

　　在查处黄晓凯集团走私犯罪过程中，由于集团多名犯罪嫌疑人在逃，使得案件在取证时遇到很多困难，为尽快抓获涉案人员，“8703”办案组对主要涉案人员发布网上通缉令，并组织警力，前往汕头、揭阳、重庆、福建等地进行抓捕。同时，通过犯罪嫌疑人户籍地政府及政法部门的支持配合，上门宣讲法律、政策，发布、张贴敦促在逃犯罪嫌疑人自首的公告，最终促使39名犯罪嫌疑人主动投案自首，另有105名犯罪嫌疑人先后被抓获。 

　　目前已查实，该犯罪集团共有160多名成员，骨干成员23人，其中11名骨干成员已被提起公诉、12名骨干成员被通缉。 

　　出乎办案人员意料的是，重点通缉的走私集团首要分子黄晓凯，2008年12月26日来到拱北海关投案。不过，他声称是“来解释清楚”，“不要怀疑我，我并没有从事走私活动，为什么要通缉我?”黄晓凯随即被拱北海关缉私局刑事拘留，但其对于组织、领导犯罪集团及走私行为一直矢口否认。 

　　办案检察官告诉记者，黄晓凯从事手机走私多年，聚敛了几亿元巨额财产，但是办案组只查到其走私货款和货物总计2000多万元。可见，黄晓凯早有准备，已提前转移了财产。而黄晓凯犯罪集团还有多名骨干分子并未落网，有些下层普通成员根本不认识他，无法对其走私行为进行指证。 

　　但是该集团的多名骨干成员和黄晓凯的父亲都指证其组织、领导犯罪集团进行走私活动，并有更多物证可以证明黄晓凯的犯罪行为。办案检察官说:“他敢投案，但不自首，可见其有恃无恐。” 

　　据悉，本案将在近期开庭审理。